
”林东航点头,“担保函是金融活动中的一种重要凭证。使用伪造的担保函,诱使prif基金向大昌矿业发放3.75亿美元贷款,这完全符合‘使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证’,进行金融诈骗活动的构成要件。 而且,这笔贷款的发放,直接导致了栾城市zhengfu面临巨额债务风险,金融机构(prif)资金受损,社会危害性极大。 以此为案由,既能将伪造公章的事实包含进去,又突出了其金融犯罪的本质,案件性质更加聚焦,也更容易得到经侦部门的重视和立案。” 他继续道:“报案的对象,现阶段,仅限于我们已掌握确凿证据、且其活动范围主要在国内的涉案人员。 比如:涉嫌具体操办伪造担保文件、目前已被控制的刘金水(可追加此罪名);涉嫌在银...
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